ดูแล้วคงจะเกี่ยวข้องกับผู้ขายโดยตรง ฝากมาให้ดูๆกันไว้จะได้ไม่ต้องเจอคดี

[SAM_KHAOLAK]

 pray police pray police ดูแล้วคงจะเกี่ยวข้องกับผู้ขายโดยตรง ฝากมาให้ดูๆกันไว้จะได้ไม่ต้องเจอคดี

ปปง.เริ่มใช้กฎหมายบังคับ 9 อาชีพใหม่ รายงานธุรกรรมเงินสด มิ.ย.นี้

กรุงเทพฯ 4 มี.ค.- เดือนมิถุนายนนี้ ปปง.เริ่มใช้กฎหมายบังคับให้ 9 อาชีพใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงการฟอกเงิน ต้องรายงานการทำธุรกรรมเงินสดตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไป หรือมีธุรกรรมต้องสงสัย แจ้งต่อ ปปง.ทราบ และผู้ประกอบการต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ 5 ปี หากไม่รายงานมีโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือปรับเป็นรายวัน ๆ ละ 5,000 บาท จนกว่าจะปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานกำกับดูแลกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ 9 กลุ่มอาชีพ แถลงการบังคับใช้ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 ที่กำหนดให้ 9 กลุ่มอาชีพใหม่ ต้องรายงานการทำธุรกรรมเมื่อมีการใช้เงินสดตามที่กำหนด และเมื่อมีธุรกรรมต้องสังสัย โดย ปปง.อยู่ระหว่างออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมิถุนายนนี้ พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวว่า สำหรับ 9 กลุ่มอาชีพ ที่ต้องรายงานธุรกรรมทั่วประเทศโดยประมาณ ประกอบด้วย 1.ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการการให้คำแนะนำ หรือบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน การลงทุน หรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่มิใช่สถาบันการเงิน จำนวน 299 แห่ง 2.ผู้ประกอบการอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ มีกว่า 5,000 แห่ง 3.ผู้ประกอบการอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ มีกว่า 100 แห่ง 4.นายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 160 แห่ง 5.ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าและวัตถุโบราณ มีกว่า 25,000 แห่ง 6.ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล 27 แห่ง 7.ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ 14 แห่ง 8.ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 12 แห่ง และ 9.ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 84 แห่ง "เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ประมาณเดือนมิถุนายนนี้ ทั้ง 9 กลุ่มอาชีพ จะต้องรายงานธุรกรรมเงินสด ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป โดยให้เก็บข้อมูลการแสดงตนของลูกค้า ซึ่งต่อไปผู้ที่จะซื้ออัญมณี ทองคำ หรือเช่าซื้อรถยนต์ และดำเนินธุรกรรมใน 9 กลุ่มอาชีพนี้ มูลค่าเกิน 400,000 บาท จะต้องมีบัตรประชาชนแสดงตนด้วย มิเช่นนั้นจะไม่สามารถซื้อหรือทำธุรกรรมได้" พ.ต.อ.สีหนาท กล่าว และว่านอกจากนี้ ผู้ประกอบการทั้ง 9 อาชีพ จะต้องแจ้งธุรกรรมต้องสงสัยซึ่งไม่จำกัดวงเงิน เช่น เมื่อกฎหมายกำหนดให้แจ้ง 2 ล้านบาทขึ้นไป แต่มีผู้หลีกเลี่ยงทำธุรกรรมที่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท หลาย ๆ ครั้ง และสลับเปลี่ยนร้าน ถือเป็นธุรกรรมต้องสงสัยต้องแจ้งต่อ ปปง. รวมทั้งผู้ประกอบการต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นเวลา 5 ปี หากไม่เก็บและภายหลังมีคดีเกิดขึ้น ผู้ประกอบการจะถูกปรับ รวมทั้งถ้าไม่รายงานธุรกรรมมีโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือปรับเป็นรายวัน ๆ ละ 5,000 บาท จนกว่าจะปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวอีกว่า สำหรับกระบวนการตรวจสอบ หลังบังคับใช้กฎหมาย ปปง.จะตรวจปฏิบัติการ โดยเริ่มจากกลุ่มที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมของ 9 อาชีพนี้ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงการฟอกเงิน นอกจากนี้ จะตรวจในกลุ่มเสี่ยงที่ได้ข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ส่วนธุรกรรมการเงินของ 9 กลุ่มอาชีพนี้ เป็น 9 กลุ่ม ที่มีข้อมูลการฟอกเงินในปริมาณสูง เนื่องจากทุกปีจะมีเงินหมุนเวียนจำนวนมาก เช่น ธุรกรรมการเช่าซื้อรถยนต์ มีวงเงินหมุนเวียนประมาณ 700,000 ล้านบาท .-สำนักข่าวไทย

[SATAN OF ROADKING AND FATBOY]

 pissedoff pissedoff pissedoffเงินข้าใครอย่าเกี่ยว...น้ำพักน้ำแรง ก็ยังจะมาแย่ง ก....อีก nana nana nana

[Srivichai_rider]

รวยมาก ก็หาว่ารวยผิดปกติ ค้ายาบ้างละ โกงเค้ามาบ้างละ
วุ่นวายกับเงิน ในกระเป๋าชาวบ้านอยู่ได้...

"เค้าจะรู้มัยนะว่ากว่าจะซื้อ HD ได้นะต้องทำงานเหนื่อยแค่ไหน"





อยากมีหุ้น ปูนใหญ่ บ้างโว้ย     แต่แพงซิบ.....ซื้อไม่ไหวว่ะ

[buchdich]

pissedoff pissedoff pissedoffเงินข้าใครอย่าเกี่ยว...น้ำพักน้ำแรง ก็ยังจะมาแย่ง ก....อีก nana nana nana

เงินพี่ข้า..มีเพื่อสะสมของเล่นเท่านั้น..

[makky]

ขอบคุณมาก เลยครับพี่แซม

[tou RG]

มีเงินพอใช้ก้พอครับ   number1

[oatty]

ผมว่าจากกฏหมายอันนี้ ผู้ขายจะต้องทำงานหนักขึ้นจากที่ว่านี้อะครับ
ผู้ขายรถจะต้องรายงานธุรกรรมเงินสดในกรณีที่ซื้อขายรถแต่ละครั้งเกิน 2 ล้านบาท (ก็ใช้วิธีซื้อขายที่ละคันแล้วกัน)
แต่ถ้าเกิน 400,000 จะต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของผู้ซื้อ (ซึ่งก็เกินครึ่งของรถที่ขายแหละ)
และจะต้องเก็บไว้อย่างน้อย 5 ปี (ก็หาที่เก็บดีๆแล้วกัน)

ไม่รู้ผมเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าครับ ซื้อขายรถยนตร์คงได้ผลกระทบมากกว่า เพราะรถราคา 2 ล้านขึ้นมีเยอะ และจะต้องรายงานธุรกรรมเงินสดทุกครั้ง
แต่ไม่รู้ว่าซื้อขายกันเองจะเกี่ยวด้วยหรือเปล่าครับ 

[อาร์ท_เอพีเพลส]

ตอนทำรับเหมาก่อสร้างพี่ก็ให้เสียทุกอย่าง..จ่ายนาย..จ่ายมัน....พอมาทำโรงแรม..พี่ก็ให้เสียภาษีทั้งเทศบาลทั้ง อบจ. ...พอมาถมที่ของตัวเอง..พี่ก็ต้องให้เสียค่าใบอนุญาติถมที่ของเทศบาลทั้งๆที่เป็นถนนของกรมทางหลวง แล้วต่อไปเนี๊ยะ..ถ้ากูจะแดกก๊วยเตี๋ยวกูจะต้องไปขอใบอนุญาติใครอีกป่ะวะ....(เก็บกด...เก็บกด)

[อาร์ท_เอพีเพลส]

พี่แจกแค่ 2000 แต่พี่เก็บคืนเป็นหลายล้าน... pray สวัสดีประเทศไทย!!!!

[vrod raider]

เออ  ออกกฎมานี่ คิดว่าพวกฟอกเงิน มันไม่ขำแย่หรอ ห้ามเกิน 2ล้าน ก็ 1,999,999 โอน 20-30 รอบก็ได้ ไม่เกินนี่นา บัตรประชาชน ยืมมาถ่ายสำเนาให้ 500  เอาปะ  เวรจริงๆ คิดได้ไงเนี่ย ไม่บอกหรอก ว่าแก้ยังไง จบมาสูงๆ คิดได้แค่นี้ ฮ่วย เสียดายเงินภาษี

[kom]

เออ  ออกกฎมานี่ คิดว่าพวกฟอกเงิน มันไม่ขำแย่หรอ ห้ามเกิน 2ล้าน ก็ 1,999,999 โอน 20-30 รอบก็ได้ ไม่เกินนี่นา บัตรประชาชน ยืมมาถ่ายสำเนาให้ 500  เอาปะ  เวรจริงๆ คิดได้ไงเนี่ย ไม่บอกหรอก ว่าแก้ยังไง จบมาสูงๆ คิดได้แค่นี้ ฮ่วย เสียดายเงินภาษี

thumbsup thumbsupชอบวะพี่

[jirawat]

ก็ไอ้พวกปัญาอ่อนเนี่ยตอนสอบเข้ามาทำงานก็เป็นเด็กฝากเด็กเส้นมันจะไปรู้อะไรไอ้พวกหูกหนาตาบอดสีบ้านเมื่องถึงเป็นอย่างนี้งัย

[LordBird]

ก็อย่างที่บอก รัฐบาลห่วย 

[PIT BULL]

คงหมายถึงไฟแนนเถื่อนนะครับ เช่าซื้อรถยนต์

[SAM_KHAOLAK]

 police pray police ที่น่าจะกระทบก็ข้อ 3 นั้นแหละครับ ก็พวกเราในนี้ที่ทำการค้าเป็นอาชีพ เป็นร้านก็คงต้องรัดกุมหน่อยนะครับ เค้าแพ่งเล็งธุรกรรมเงิดสด ส่วนที่ซื้อขายรายย่อยก็ไม่น่าจะเข้าข่าย  police pray police